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Unsere Artikel und Beiträge zu Geldwäsche

Neue Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz

Ab dem 8. August 2021 verlangt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei allen Bargeschäften (Bargeld, Sorten und Edelmetalle) von mehr als 10.000 Euro als Gutschrift auf das eigene Kundenkonto...
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